竹聯幫分會長涉組詐團騙3千萬元 刑事局逮18嫌

發表於 2024-02-05 18:21 作者: 區塊鏈情報速遞pro

(中央社記者黃麗芸台北5日電)以竹聯幫太極堂台南分會長呂男為首的詐欺集團,涉嫌以冒充知名分析師傳送投資訊息手法誘騙民眾,超過50人受害、被騙金額逾3000萬元,刑事局今天宣布已逮獲呂男等18嫌法辦。

警政署刑事局今天舉行破案記者會,偵查第九大隊偵3隊長邱承迪表示,日前接獲刑事局打詐「情資研析中心」彙整分析的假投資詐欺情資,隨即著手偵辦,鎖定以黑幫31歲呂男為首的車手暨洗錢詐欺集團。

警方調查,呂男等人與境外詐欺機房配合,由境外機房透過臉書或Line散發假的投資廣告訊息,誘騙被害人上鉤後,再假冒知名分析師傳送投資訊息;被害人信以為真,依詐欺集團指示下載假的投資APP,將大筆投資款項匯入人頭帳戶。

呂男和妻子陳女再以通訊軟體指揮旗下車手臨櫃提領贓款,或以虛擬貨幣交易方式將贓款回流給境外詐欺集團,以層層轉匯的洗錢手法,試圖規避警方查緝。

警方指出,本案詐欺集團還發送「高報酬工作、輕鬆借貸」等廣告訊息招募人頭,當應聘者前往新北市、桃園市等地汽車旅館面試,詐團成員即監控應聘者並帶到金融機構辦理金融帳戶,供詐團使用。

警方清查,全案受害至少51人,遭詐欺金額逾新台幣3000萬元,其中1名6旬男子個人財損就達430萬元。

專案小組長期偵蒐,經新北地檢署指揮連續展開4波查緝行動,於台北市、新北市、桃園市及台南市共逮18嫌,今年1月16日依涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法詐欺等罪嫌送辦;呂男等3嫌經法院裁定羈押,其餘犯嫌交保。(編輯:蕭博文)1130205

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