打擊犯罪入門科普（3）丨偵破虛擬幣犯罪 這些名詞不可不知

發表於 2023-02-22 17:11 作者： SAFEIS

區塊鏈起源於比特幣，2008年11月1日，中本聰發表了《比特幣:一種點對點的電子現金系統》一文 ，闡述了基於P2P網絡技術、加密技術、時間戳技術、區塊鏈技術等的電子現金系統的構架理念，這標志着比特幣的誕生。

比特幣誕生的最初幾年，並沒有得到人們的廣泛關注，但近幾年，虛擬貨幣和區塊鏈技術呈現蓬勃發展之勢，用戶規模和市值屢創新高。快速發展必然會帶來諸多挑战，其中涉虛擬貨幣犯罪活動是最大的挑战之一，根據SAFEIS安全研究院出品的《2022年涉虛擬幣犯罪趨勢研究報告》上的數據顯示：“到 2022 年，案件數量達到史無前例的 3855 起，同比漲幅達 19%。”“ 2022 年，中國涉虛擬幣犯罪案件金額高達 348.49 億元人民幣。”種種數據，觸目驚心。

對於國內的執法人員而言，一方面是竄升的涉虛擬幣犯罪案件數量與金額，另一方面是相對高門檻的區塊鏈新技術、新知識，這對有效打擊犯罪、執法和監管形成新挑战。

在這樣的新型挑战之下，SAFEIS安全研究院即將重磅上线《打擊虛擬貨幣犯罪——初階課程27講》，爲大家帶來了一系列有關打擊虛擬貨幣犯罪幹貨。在完整課程正式上线前，我們先學習一些區塊鏈基礎知識點。

本期內容，我們將帶大家了解：區塊鏈、哈希值、挖礦、區塊高度、智能合約、錢包地址、Gas等一衆相關知識點

區塊鏈

區塊鏈是由區塊與區塊之間進行串聯形成的，在區塊鏈網絡中，數據會以多條文件的形式打包放在一起，類似於將這些文件放入一個盒子裏，所以也稱爲區塊。區塊按照時間順序進行排序，並通過前一區塊和後一區塊之間的哈希值進行串聯而成鏈就是區塊鏈。簡單地說，區塊鏈是一種以密碼學算法、共識機制、點對點傳輸、數學、計算機編程等多種技術爲基礎，而形成的分布式記账系統。

哈希值

哈希值是指通過一個較短的隨機字符串表示任意長度的輸入消息，然後經過哈希函數計算得到的一個“數據指紋”。而時間戳是從區塊生成的那一刻开始就存在於區塊中，用於標記此數據的交易時間的字符序列，一般存儲於區塊頭中，具有唯一性。

挖礦

挖礦是利用電腦硬件“解決一道數學難題”的數字記錄信息過程。由於其工作原理與礦物开採十分相似，故稱爲“挖礦”。

區塊高度

一個區塊的高度是指在區塊鏈中它與創世區塊之間的塊數。例如，區塊高度爲100，則表示該區塊和創世區塊之間含有100個區塊。

智能合約

智能合約是一種旨在以信息化方式傳播、驗證或執行合同的計算機協議。智能合約允許在沒有第三方的情況下進行可信交易，這些交易可追蹤且不可逆轉。而智能合約账戶是在部署智能合約時生成的一個關於該智能合約的區塊鏈地址及其狀態的映射關系，通俗的理解就是該账戶包含地址、余額、狀態、代碼。

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地址

地址一般指的是錢包地址，相當於銀行卡號。創建錢包地址後會生成一個字符串，這個字符串就是錢包地址，一個錢包對應一個錢包地址，地址唯一且不能修改。另外，一個錢包地址中所有代幣的轉账收款地址都是一樣的。

GAS費

GAS費是在交易過程中產生的一種手續費，區塊鏈是一個由無數節點共同構成的去中心化網絡，用戶可以以節點的方式加入到區塊鏈網絡當中，貢獻自己的資源。在貢獻資源的同時，也可以獲取到一定的報酬。Gas 費就是支付給這些節點的報酬。

區塊鏈類型

首先是公有鏈，顧名思義，公有鏈就意味着全世界任何人都可以隨時進入到系統中讀取數據、發送可確認交易、競爭記账的區塊鏈。公有鏈通常被認爲是“完全去中心化”的，因爲沒有任何個人或者機構可以控制或篡改其中數據的讀寫。例如我們所熟知的比特幣、以太坊都是典型的公有鏈。

與公有鏈對應的就是私有鏈，私有鏈是指寫入權限由某個組織和機構控制的區塊鏈，參與節點的資格會被嚴格限制。由於參與節點是有限和可控的，因此私有鏈往往可以有極快的交易速度、更好的隱私保護、更低的交易成本、不容易被惡意攻擊，並且能做到身份認證等金融行業必需的要求。因此許多大型金融機構在目前更加傾向於使用私有鏈技術。

同時，還有一種鏈叫聯盟鏈，它是指有若幹個機構共同參與管理的區塊鏈，每個機構都運行着一個或多個節點，其中的數據只允許系統內不同的機構進行讀寫和發送交易，並且共同來記錄交易數據。

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